天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議調整審計委員會成員

第6款

1.發生變動日期:114/03/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:施青

4.舊任者簡歷:

深圳天德鈺科技股份有限公司董事、元禾璞華(蘇州)投資管理有限公司執行董事

廣州安凱微電子股份有限公司董事、上海追勢科技有限公司董事、深圳芯源新材

料有限公司監事

5.新任者姓名:黃群輝

6.新任者簡歷:深圳市天鈺微電子科技有限公司法定代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職及新任

8.異動原因:辭職及新任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/11~115/09/10

10.新任生效日期:114/4/24

11.其他應敘明事項:

因施青先生辭任，審計委員會出現空缺。故董事會提議如黃群輝先生經股東大會

審議通過被選舉為公司非獨立董事，則補選黃群輝先生為第二屆審計委員會委員。