欣興:本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:114/03/25

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

A.曾子章集團策略長

B.蘭庭執行總經理

C.王佰偉事業處總經理

D.郭政輝品質長

E.楊國同副總經理

F.鍾明峰副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

A.曾子章集團策略長擔任同泰電子科技股份有限公司董事長。

B.蘭庭執行總經理擔任昆山群啟科技有限公司總經理、

昆山鼎盛鑫電子科技有限公司法定代表人、黃石群立電子科技有限公司總經理。

C.王佰偉事業處總經理擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司總經理、

昆山鼎鑫電子有限公司董事及總經理、黃石欣益興電子科技有限公司總經理。

D.郭政輝品質長擔任同泰電子科技股份有限公司董事、

昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司法定代表人。

E.楊國同副總經理擔任黃石晶暐達光電科技有限公司董事。

F.鍾明峰副總經理擔任同泰電子科技股份有限公司董事、

亞太優勢微系統股份有限公司董事、同揚光電(江蘇)有限公司董事、

昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、昆山鼎鑫電子有限公司董事、

黃石晶暐達光電科技有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

A.蘭庭執行總經理

B.王佰偉事業處總經理

C.郭政輝品質長

D.楊國同副總經理

E.鍾明峰副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

A.蘭庭執行總經理擔任昆山群啟科技有限公司總經理、

昆山鼎盛鑫電子科技有限公司法定代表人、黃石群立電子科技有限公司總經理。

B.王佰偉事業處總經理擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司總經理、

昆山鼎鑫電子有限公司董事及總經理、黃石欣益興電子科技有限公司總經理。

C.郭政輝品質長擔任昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、

欣興同泰科技(昆山)有限公司法定代表人。

D.楊國同副總經理擔任黃石晶暐達光電科技有限公司董事。

E.鍾明峰副總經理擔任同揚光電(江蘇)有限公司董事、

昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、昆山鼎鑫電子有限公司董事、

黃石晶暐達光電科技有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山群啟科技有限公司：

中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號16號廠房。

昆山鼎盛鑫電子有限公司：

中國江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮蕭林路168號。

黃石群立電子科技有限公司：

中國湖北省黃石市開發區鐵山區金山街辦大棋大道東168-1號。

昆山鼎鑫電子有限公司：

中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號 。

黃石欣益興電子科技有限公司：

中國湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號。

欣興同泰科技(昆山)有限公司：

中國江蘇省昆山市漢浦路999號。

黃石晶暐達光電科技有限公司：

中國湖北省黃石市開發區·鐵山區金山大道188-1號辦公室201室。

同揚光電(江蘇)有限公司：

中國江蘇省揚州經濟開發區華揚西路77號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板業及電子零組件製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無