州巧:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/05/15

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告

(3)資本公積發放現金情形報告 (本次新增)

(4)113年股東常會通過之私募普通股或私募國內

或海外轉換公司債案不繼續辦理報告 (本次新增)

(5)修訂「誠信經營守則」報告(本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案(本次新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案(本次新增)

(2)解除董事競業禁止之限制案(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/17

12.停止過戶截止日期:114/05/15

13.其他應敘明事項:無