艾笛森:代子公司艾特光電(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/18

2.股東會召開日期:114/04/23

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路13號17樓(艾特光電會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司113 年度營業報告。

(2) 監察人審查本公司113 年度決算表冊報告。

(3) 本公司113 年度董監事酬勞及員工酬勞。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司113 年度財務報表及營業報告書。

(2) 本公司113 年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司113 年度發放現金股利案。

(2) 本公司113 年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 第三屆董事及監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司第三屆董事及監察人之競業禁止限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/03/25

11.停止過戶截止日期:114/04/23

12.其他應敘明事項:

1. 依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股

東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(1) 受理持股1%以上之股東提案期間為114 年3 月19 日至114 年3

月28 日上午九時至下午五時止，以書面送達或寄達本公司。

(2) 受理提案處所為艾特光電股份有限公司(新北市中和區橋和路13

號17 樓)財務部。