華南金:本公司董事會通過重新指派子公司華南產物保險股份有限公司董事

第6款

1.發生變動日期:114/03/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:(二+余)志佶

(2)董事:陳文智

(3)董事:廖伯熙

(4)董事:梁育銘

(5)董事:杜恒誼

(6)董事:張乃文

(7)董事:黃士育

(8)董事:廖國宏

(9)董事:缺額

(10)董事:許素蓉

(11)董事:缺額

(12)董事:缺額

(13)獨立董事:許欽洲

(14)獨立董事:高國(山+夆)

(15)獨立董事:林秀芬

(16)監察人:張炳輝

(17)監察人:謝和君

(18)監察人:歐淑惠

4.舊任者簡歷:

(1)華南產險董事長

(2)華南產險總經理

(3)福豐投資股份有限公司董事長

(4)建信啟記股份有限公司董事長

(5)萬源紡織股份有限公司董事長

(6)佳依興業有限公司董事長

(7)新竹馬偕紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師

(8)台中福華大飯店董事長

(9)缺額

(10)華南銀行兼華南金融控股股份有限公司總機構法令遵循主管暨防制洗錢

及打擊資恐專責主管

(11)缺額

(12)缺額

(13)華南產險獨立董事

(14)淡江大學產業經濟學系教授

(15)景文科技大學企業管理系副教授

(16)華南銀行副總經理

(17)華南銀行副總經理

(18)華達電器實業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:(二+余)志佶

(2)董事:陳文智

(3)董事:廖伯熙

(4)董事:梁育銘

(5)董事:杜恒誼

(6)董事:張炳輝

(7)董事:謝和君

(8)董事:廖國宏

(9)董事:歐淑惠

(10)董事:許素蓉

(11)董事:唐玉潔

(12)獨立董事:許欽洲

(13)獨立董事:高國(山+夆)

(14)獨立董事:林秀芬

6.新任者簡歷:

(1)華南產險董事長

(2)華南產險總經理

(3)福豐投資股份有限公司董事長

(4)建信啟記股份有限公司董事長

(5)萬源紡織股份有限公司董事長

(6)華南銀行副總經理

(7)華南銀行副總經理

(8)台中福華大飯店董事長

(9)華達電器實業股份有限公司監察人

(10)華南銀行兼華南金融控股股份有限公司總機構法令遵循主管暨防制洗錢

及打擊資恐專責主管

(11)華南銀行財富管理部經理

(12)華南產險獨立董事

(13)淡江大學產業經濟學系教授

(14)景文科技大學企業管理系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:華南金融控股股份有限公司持有200,138,625股(100%)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/29至113/09/28

11.新任生效日期:114/03/14

12.同任期董事變動比率:NA

13.同任期獨立董事變動比率:NA

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:NA

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無