勝悅-KY:更正公告本公司董事會決議召開114年股東常會(有選舉事項)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告。

(2)2024年度審計委員會查核報告。

(3)2024年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2024年度營業報告書及決算表冊案。

(2)提請承認2024年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(3)本公司第六屆董事及獨立董事改選案。

(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:有

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)為響應電子投票政策之推行，

本次股東會股東得採行電子方式行使

股東表決權，行使期間自2025年5月17日至2025年6月13日止，以臺

灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平臺，表決

權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。

(2)依本公司章程規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，

但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間：2025年4月8日至2025年4月18日下午五點整止。

受理處所：新北市中和區保健路26巷2號5樓