寬宏藝術:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/03

3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路267號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.113年度董事酬金領取情形報告。

5.113年度盈餘分配現金股利暨資本公積分配現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司全面改選董事暨獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/05

12.停止過戶截止日期:114/06/03

13.其他應敘明事項:無