米斯特:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/14

2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司113年度財務報表及營業報告書案。

(3)通過本公司113年度盈餘分派案。

(4)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制

制度聲明書」案。

(5)通過定義本公司基層員工範圍案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(7)通過訂定「FD-052永續發展委員會組織規程」案。

(8)通過本公司成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委

員案。

(9)通過本公司114年股東常會召開時間、地點及相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無