崧騰:本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店 紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(2)113年度營運報告。

(3)審計委員會審查報告。

(4)報告本公司購置大園廠土地、廠房及修繕工程，所估列預計效益之執行情形。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及112年度財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

1.依公司法規定，自114年4月11日起至114年4月21日止以書面方式

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。

2.本次股東會得採電子投票方式行使表決權，行使期間為：

自114年5月26日起至114年6月22日止，其行使方式依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令辦理。