昶和:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度背書保證異動情形報告。

(4)民國113年度資金貸與他人異動情形報告。

(5)民國113年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).民國113年度營業報告書及會計決算表冊案。

(2).民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無