旭然:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市科工二路26號(經濟部雲林產業園區大北勢服務大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度給付董事酬金情形報告。

(5)赴大陸地區從事間接投資報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：自114年4月12日起至114年4月22日止。