和碩:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:選任本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/08

12.停止過戶截止日期:114/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東

提案及提名12席董事(含4席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，

受理期間：114年4月1日起至114年4月10日止。

受理處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶

南路一段2號5樓)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為

自114年5月7日起至114年6月3日止。