喬山:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)113年度董事酬金報告。

(6)對子公司背書保證事後追認情形報告。

(7)本公司普通公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無。