和益:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓

(台北市中山區松江路350號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)113年度盈餘分派情形報告。

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:無