谷崧:114年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告書。

2.113年度審計委員會查核報告書。

3.永續發展推動執行情形報告。

4.113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

5.113年度私募普通股辦理情形報告。

6.資本公積發放現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬辦理私募普通股案。

2.修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無