精品：本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:

(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司103年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(6)全面改選董事及監察人。

當選董事：雅品投資股份有限公司代表人：劉振漢先生。

當選董事：雅品投資股份有限公司代表人：黃文昌先生。

當選董事：賴頌傑先生。

當選董事：台大創新育成股份有限公司

當選董事：趙如蘋女士。

當選獨立董事：張靜宇女士。

當選獨立董事：蔡文能先生。

當選監察人：泛雅特投資股份有限公司

當選監察人：李增興先生。

當選監察人：方美文女士。

(7)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

本屆新任董事並無公司法第209條之競業情形，經主席徵詢全體出席股東同意

不予討論。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無