台康生技:本公司董事會決議召開114年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:財團法人生物技術開發中心1樓國際會議廳

(新北市汐止區康寧街169巷102號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)董事酬金給付情形

(4)健全營運計畫執行情形

(5)不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券

(6)庫藏股執行情形

(7)修訂「買回股份轉讓員工辦法」

(8)會計估計事項變動

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」

(2)發行限制員工權利新股

(3)發行私募有價證券

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事（含獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東書面提案，或書面提名董事(含獨立董事)候選人

受理期間：114年4月7日至4月16日17時止；

受理處所：本公司財務管理處(新竹縣竹北市生醫路一段168號)。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，

行使期間自114年5月14日至6月10日止。

(3)視訊輔助股東會召開時間：114年06月13日09時30分。

(4)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或

以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與

股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務

處理準則」第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延

期安排。