特力:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」修正報告

6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:(1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案

(2)「公司章程」部分條文修正案

(3)解除本公司董事競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會

40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息