福懋油:本公司獨立董事對薪酬委員會、審計委員會、董事會議決事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/12

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司 總經理

4.表示反對或保留意見之議案:

薪酬委員會:討論事項第一案，本公司財務副總經理、會計主管及發言人薪資報酬案

審計委員會及董事會:

(1)討論事項第一案，本公司財務副總經理、會計主管及發言人異動案

(2)討論事項第七案，一一三年度盈餘轉增資發行新股案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)興泰公司及所派吳金泉、楊淑樺均非合法董事長，無從合法召集董事會，

所為決議均屬無效，且無權委任福懋油公司薪酬委員會成員，故按該違法董事會決議

所組成之薪酬委員會亦存爭議。

(2)本次財務副總經理、會計主管及發言人薪資報酬審議案及異動案，恐為吳金泉實質

上配偶秦慧如量身定做，諒有自肥之嫌，且興泰公司及現所派楊淑樺並非合法董事長，

無從合法召集董事會，所為決議均屬無效，且無權委任福懋油公司財務副總經理等

人事職務。

(3)本次盈餘轉增資發行新股案之真實目的，是否為掏空公司準備？

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:獨立董事連仁隆書面聲明異議函已完整記錄於薪酬委員會、

審計委員會、董事會議事錄