易發:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/16

3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告。

(二)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。

(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(新增)

(四)國內可轉換公司債發行狀況報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一三年度盈餘分配案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」。(新增)

(二)以資本公積發放現金案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/18

12.停止過戶截止日期:114/05/16

13.其他應敘明事項:無