嘉威:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：民國113年度營業報告。

第二案：審計委員會審查報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。

第三案：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

第四案：民國113年度董事酬金報告。

第五案：其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國113年度營業報告書及決算表冊案。

第二案：本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司修訂「公司章程」部份條文案。(新增)

第二案：本公司修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。(新增)

第三案：本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無