奇鋐:董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/06

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(經濟部新北產業園區服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告

(5)修訂「111年員工認股權憑證發行及認股辦法」

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/08

12.停止過戶截止日期:114/06/06

13.其他應敘明事項:無