岱宇:公告本公司董事會決議召開114年股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告

(2).審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3).113年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4).113年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效

評估結果之關聯性)報告

(5).113年度盈餘分派現金股利情形報告

(6).庫藏股執行報告

(7).健全營運計畫執行情形報告

(8).發行國內第四次無擔保轉換公司債報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).113年度營業報告書及財務報表案

(2).113年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無