旭品:本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/03/12

2.公司名稱:旭品科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會主要之重要決議:

(1)一一三年度決算表冊案

(2)一一三年度虧損撥補案

(3)一一三年度內部控制制度聲明書案

(4)修訂公司章程案

(5)擬定本公司一一四年股東常會召開時間、地點及議程案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無