晉椿:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/11

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號

(本公司鹿港一廠地下一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/13

12.停止過戶截止日期:114/06/11

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於114年4月1日起

至114年4月11日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯

絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果；

受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機1046。