雷虎生:公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期暨相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告暨114年度營業計畫報告。

(2)監察人審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分配情形報告。

(5)私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬辦理私募普通股增資案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無