雷虎生:公告本公司董事會重大決議事項

第44款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司2025年第一次董事會重大決議事項

一、通過113年度員工酬勞及董監酬勞分配案。

二、通過113年度營業報告書及財務報表案。

三、通過113年度盈餘分配案。

四、修訂「公司章程」部分條文案。

五、通過擬辦理私募普通股增資案。

六、通過114年股東常會暨相關事宜案。

七、通過113年度內部控制制度聲明書案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無