能率網通:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/11

2.公司名稱:能率網通股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過113年度之自結合併財務報表案。

(2)通過113年度財務報表及營業報告書案。

(3)通過內部控制聲明書案。

(4)通過資金貸與子公司案。

(5)通過投保董事及經理人責任保險案。

(6)通過修訂本公司「公司章程」案。

(7)通過追認本公司現金取得之股權投資案。

(8)通過追認本公司現金取得子公司之股權投資案。

(9)通過追認本公司現金取得子公司之股權投資案。

(10)通過113年度虧損撥補案。

(11)通過增訂本公司「公司治理實務守則」案。

(12)通過增訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」案。

(13)通過追認新增銀行貸款額度及替子公司背書保證案。

(14)通過因業務往來超過正常授信三個月且金額重大之應收帳款及其以外之款項，

如「其他應收款」及「預付款項」等，是否屬資金貸與性質討論案。

(15)通過追認本公司現金增資訂價及取消預計募集資金上限新台幣140,000仟元案。

(16)通過114年股東常會召開相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。