好樂迪:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:台北市東興路61號1樓(遠見領袖中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估與酬金政策

關聯性報告。

(5)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止行為案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，期間

自民國114年4月11日至114年4月21日止，親臨或掛號郵寄本公司(台北市信義區

忠孝東路5段293號4樓)，以114年4月21日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案

或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，並敘明聯絡人

及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」，以

備董事會審查及回覆審查結果。