訊芯-KY:公告董事會決議2025年股東常會召集相關事項

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告；

(2)2024年度審計委員會查核報告；

(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告；

(4)2024年度現金股利分配情形報告；

(5)本公司公司債募集情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2024年度營業報告書及合併財務報表案；

(2)承認2024年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:無。