百德:本公司董事會決議召開114年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會查核報告書。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，本公司自114年03月21日至114年03月31日止，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司

(地址：(437106)台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。