臻鼎-KY:公告本公司114年股東常會議案及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/29

3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）113年度營業報告。

（2）113年度審計暨風險委員會審查報告。

（3）113年度員工暨董事酬勞分配情形。

（4）113年度現金股利派發情形。

（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。

（6）本公司「董事會議事規範」修訂案。

（7）持有已發行股份總數1％以上股東提案情形。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認113年度營業報告書及合併財務報表案。

（2）承認113年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司「公司章程」修訂案。

（2）本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

（3）本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及

「背書保證作業程序」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/31

12.停止過戶截止日期:114/05/29

13.其他應敘明事項:無