智聯服務:代重要子公司旭誼工程(股)公司公告董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號7樓之7 大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)民國113年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)民國113年度盈餘分配表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(3)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/23

11.停止過戶截止日期:114/05/22

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，本公司自民國114年4月11日上午9時起至民國114年4月21日

下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本

公司（地址：新竹縣竹北市自強南路8號7樓之7），其他相關事宜將依法令

規定辦理並另行公告之。