信紘科:本公司董事會決議召開114年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告案。

(2)113年度審計委員會審查報告案。

(3)113年度盈餘分配報告案。

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(5)修訂「董事會議事規則」案。

(6)修訂「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年03月28日

起至民國114年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國114年04月07日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議

案結果。

受理方式：請以書面向本公司提出股東常會議案並於信封封面上加註『股東會提案函

件』字樣，採書面方式親送或以掛號函件寄送達受理處所。

受理處所：信紘科技股份有限公司，地址：苗栗縣竹南鎮友義路66號，

電話：037-580791

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年05月06日

至114年06月02日止，其行使方法載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。