錦明:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區經國路896號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告書。

(2)民國113年度審計委員會審查報告書。

(3)民國113年股東會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。

(2)本公司擬辦理私募有價證券案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。