良維:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:

台北市松山區八德路三段2號5樓

(台北市電腦公會聯誼中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)報告113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。

(4)報告113年度現金股利分派情形。

(5)報告募集公司債之原因及有關事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度決算表冊案。

(2)承認113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於114年3月14日起至

114年3月24日止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：良維科技股份有限公司財務部

（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）