良維:公告本公司董事會決議發行國內第十次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

良維科技股份有限公司國內第十次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣捌億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款或充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第十次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、

經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正

或調整時，擬授權董事長全權處理之。