旭富:公告本公司114年召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)員工及董事酬勞分派情形報告

(2)董事領取酬金報告

(3)本公司一一三年度營業狀況報告

(4)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告

(5)對關係人捐贈報告

(6)對關係人交易報告

(7)修訂「董事會議事規範」報告

(8)修訂「道德行為準則」報告

(9)修訂「誠信經營守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案

(2)承認一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

(2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第14屆董事7席案(含獨立董事3席)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無