永日:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、113年度營業狀況報告。

二、審計委員會審查113年度決算表冊報告

三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告

四、113年度給付董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。