醫影:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:

台北市忠孝東路三段一號億光大樓(集思北科大會議中心西格瑪廳(303會議室))

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(4)修訂「董事會議事規範」案。

(5)修訂「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)訂定本公司一一四年度「限制員工權利新股發行辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

受理提案期間：114年4月18日至114年4月29日。

受理提案處所：醫影股份有限公司 管理處 (台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。

聯絡電話：(02)2727-9535。