建舜電:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/10

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過民國113年度個體財務報告及合併財務報告案。

(2)通過民國113年度營業報告書案。

(3)通過民國113年度虧損撥補案。

(4)通過「薪酬管理辦法」部分條文修正案。

(5)通過「公司章程」部分條文修正案。

(6)通過全面改選本公司董事案。

(7)通過提名及審議董事/獨立董事候選人案。

(8)通過董事會擇定民國114年股東常會召開日期、地點及議程案。

(9)通過為本公司100%泰國子公司Joinsoon Electronics Manufacturing Co., Ltd.向

Land And House Bank Plc申請授信總額度泰銖伍仟萬元，本公司提供背書保證案。

(10)通過民國113年度「內部控制制度聲明書」案。

(11)通過審查溫室氣體盤查確性機構案。

(12)通過向金融機構申請短期額度授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無