泰偉:公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業狀況報告。

(2)一一三年度審計委員會審查報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(4)健全營運計畫執行情形報告。

(5)董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認一一三年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)董事競業禁止解除案。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間:114年4月7日至114年4月17日

受理處所:泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）