浩鼎:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度決算表冊案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議: 。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法172之1條規定，自114年4月18日起至114年4月28日止，受理持股1%以上之股東

提案，請於114年4月28日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期

恕不受理。

受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段

508號6樓，電話:02-26558799，分機:115/105)。本次股東會股東得以電子方式行使表

決權，行使期間自民國114年5月28日至114年6月24日止，電子投票平台為台灣集中保管

結算所股東會電子投票平台，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。