和泰汽車：代子公司和潤企業股份有限公司公告104年6月29日一0四年股東常會改選後董事及監察人相關事宜

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長：田天明；和展投資有限公司法人代表

董事：黃南光；和展投資有限公司法人代表

董事：蘇純興；和展投資有限公司法人代表

董事：蘇利永；和展投資有限公司法人代表

董事：黃怡然；和展投資有限公司法人代表

董事：黃明顯；和展投資有限公司法人代表

董事：四方田康博；日商豐田財務服務株式會社法人代表

監察人：河野弘、Roger Huang

3.新任者姓名及簡歷:

董事長：田天明；和展投資有限公司法人代表

董事：黃南光；和展投資有限公司法人代表

董事：蘇純興；和展投資有限公司法人代表

董事：蘇利永；和展投資有限公司法人代表

董事：黃怡然；和展投資有限公司法人代表

董事：黃明顯；和展投資有限公司法人代表

董事：四方田康博；日商豐田財務服務株式會社法人代表

監察人：河野弘、Roger Huang

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

「任期屆滿」。

5.異動原因:改選

6.新任董事選任時持股數:

董事長：田天明(和展投資有限公司法人代表)：185,124,095

董事：黃南光(和展投資有限公司法人代表)：185,124,095

董事：蘇純興(和展投資有限公司法人代表)：185,124,095

董事：蘇利永(和展投資有限公司法人代表)：185,124,095

董事：黃怡然(和展投資有限公司法人代表)：185,124,095

董事：黃明顯(和展投資有限公司法人代表)：185,124,095

董事：四方田康博(日商豐田財務服務株式會社法人代表)：93,637,461

監察人：河野弘：0；Roger Huang：0 。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/22

8.新任生效日期:104/06/29~107/06/28

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

10.其他應敘明事項:無。