美國司法部查封加密貨幣交易平台Garantex，凍結超2,600萬美元洗錢資金

BlockBeats 消息，3 月 7 日，根據美國司法部公告，美國與德國、芬蘭聯合行動查封加密貨幣交易平台 Garantex 的線上基礎設施。該平台自 2019 年 4 月以來已處理至少 960 億美元的加密貨幣交易，被指控為跨國犯罪組織（包括恐怖組織）提供洗錢服務並違反制裁規定。同時美國維吉尼亞東區法院對 Garantex 的兩名管理員提起訴訟：46 歲的立陶宛籍俄羅斯居民 Aleksej Besciokov 和 40 歲的俄羅斯籍阿聯酋居民 Aleksandr Mira Serda 均被控共謀洗錢，Besciokov 還被控共謀違反制裁和經營無牌照貨幣傳輸業務。

法庭文件顯示 2019 年至 2025 年期間，兩名被告控制並經營 Garantex，明知平台被用於洗錢卻採取措施隱瞞非法活動。儘管美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）於 2022 年 4 月 5 日制裁 Garantex，被告仍繼續與美國實體交易並重新設計營運方式規避制裁，包括每日更換加密貨幣錢包地址以逃避美國加密貨幣交易平台的識別和阻止。美國執法部門已凍結超過 2,600 萬美元用於洗錢的資金，並獲取包含客戶和會計資料庫在內的伺服器副本。如被定罪兩名被告面臨最高 20 年監禁。

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