聯合:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/07

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過113年度財務報表及營業報告書案。

(2)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。

(3)通過113年度內部控制制度聲明書案。

(4)通過113年度員工及董事酬勞分配案。

(5)通過經理人薪資報酬調整案。

(6)通過113年度集團各區銷售經理人KPI達成及獎金計算案。

(7)通過稽核主管追認案。

(8)通過補選本公司董事一席案。

(9)通過本公司董事會提名董事。

(10)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案。

(11)通過114年股東常會受理股東提案權。

(12)通過本公司取得科歐思(股)公司之業務與資產案。

(13)通過本公司擬募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債案。

(14)通過訂定本公司基層員工範圍。

(15)通過修訂「公司章程」案。

(16)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人

作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(17)通過113年度盈餘分派案。

(18)通過訂定本公司特別股於113年10月-113年12月轉換為

普通股之增資基準日案。

(19)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品

交易額度案。

(20)通過召開114年股東常會案。