陞泰:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)113年度現金股利發放報告。

(4)員工酬勞及董事酬勞報告。

(5)關係人相互間財務業務相關作業規範訂定報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)113年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:公司章程修訂討論案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權

(1)行使期間：自114年5月17日至114年6月15日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所（股）公司

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