信實:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司113年度董事酬金報告案。

(5)修訂「永續發展實務守則」案。

(6)修訂「公司治理實務守則」案。

(7)修訂「董事會議事規範」案。

(8)修訂「誠信經營守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

114年4月4日起至民國114年4月14日17時止受理股東就本次股東常會之提案。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號函件寄送。

受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市台元二街8號

6樓之一，電話：03-5535778)

股東提案若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。