大恭:董事會決議召開一一四年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓（台大校友會館3B會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、113年度營業狀況報告。

2、審計委員會查核113年度決算表冊報告。

3、113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、113年度各項決算表冊案。

2、113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「資金貸與他人作業程序」案。

2、修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無