台航:公告本公司114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股達1%股東提案權之期間為：114/04/02~114/04/14

(2)本公司113年度盈餘分派內容，將於股東會開會

40日前補行公告。